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2019-12 寶光股份第六屆董事會第二十五次會議決議公告


更新時間：2019-04-29    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2019-12 寶光股份第六屆董事會第二十五次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-12

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十五次會議于2019年4月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年4月26日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《2019年一季度報告及正文》

公司《2019年一季度報告及正文》內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《關于向銀行申請辦理綜合授信的議案》

同意向以下銀行申請綜合授信額度：

（一）向上海浦東發展銀行股份有限公司寶雞支行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（二）向中國工商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（三）向中國農業銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（四）向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

公司將在上述授信額度范圍內辦理銀行融資業務，包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關權利義務關系以公司與銀行簽訂的合同為準。

董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續,并簽署相關法律文件。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議通過《公司關于召開2018年度股東大會的議案》

公司定于2019年5月28日（星期二）在寶雞市召開公司2018年度股東大會。具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2018年年度股東大會的通知》（2019-13號）公告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年4月29日


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