證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2019-20

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 原董事朱安珂先生由于本人工作變動(dòng)原因辭去了公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年8月21日披露的《關(guān)于董事辭職的公告》（2019-17號(hào)）。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，2019年8月23日公司以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》。經(jīng)公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份總數(shù)的26.96%。）提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格審核通過(guò)后，董事會(huì)同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人（劉武周先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），并同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。候選董事劉武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事就補(bǔ)選公司董事的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：1、經(jīng)審核劉武周先生的個(gè)人履歷，劉武周先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任職資格；2、董事候選人劉武周先生，經(jīng)公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司推薦提名，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)其候選人資格審核通過(guò)后提交公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，提名、審議程序合法有效；3、我們同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，并同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年8月24日

附件：劉武周先生簡(jiǎn)歷：

劉武周，男，漢族，1967年5月出生，中共黨員，高級(jí)工程師，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任陜西寶光集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理；西電寶雞電氣有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事。

曾任西安西開(kāi)高壓電氣股份有限公司十六車間副主任、技術(shù)部設(shè)備管理處處長(zhǎng)、總裝三車間主任、一車間主任兼黨支部書(shū)記、檢驗(yàn)部部長(zhǎng)；西菱輸變電設(shè)備制造公司總經(jīng)理、黨支部書(shū)記；中國(guó)西電集團(tuán)公司、中國(guó)西電電氣股份有限公司生產(chǎn)質(zhì)量部副部長(zhǎng)；PTXD-SAKTI印尼公司董事長(zhǎng)；西安西電高壓開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；西安西電高壓開(kāi)關(guān)操動(dòng)機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；中國(guó)西電電氣股份有限公司開(kāi)關(guān)事業(yè)部副總經(jīng)理等職。