證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-07

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十四次會議于2019年4月4日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年年度報告及摘要》

同意將《公司2018年年度報告及摘要》提交公司2018年度股東大會審議，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《公司2018年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

三、 審議批準《公司2018年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《2018年度獨立董事述職報告》

同意將《2018年度獨立董事述職報告》提交公司2018年度股東大會審議。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

五、 審議批準《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

六、 審議批準《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》

公司獨立董事對《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表同意意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

七、 審議通過《公司2018年度財務決算報告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

八、 審議通過《2019年度投資者關系管理工作計劃》

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

九、 審議通過《關于確認2018年度日常關聯(lián)交易金額及預計2019年度日常關聯(lián)交易金額的議案》

審議該議案時關聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決，由非關聯(lián)方董事進行表決。公司獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意意見。內(nèi)容詳見同日披露的《公司關于確認2018年度日常關聯(lián)交易金額及預計2019年度日常關聯(lián)交易金額的公告》（2019-09號）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

十、 審議通過《公司關于支付2018年度審計費用的議案》

根據(jù)公司2018年第二次臨時股東大會的授權，經(jīng)與普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)協(xié)商，擬向其分別支付2018年度財務審計費用40萬元、內(nèi)部控制審計費用10萬元及相應流轉(zhuǎn)稅和附加稅費。審計費用的具體支付時間授權公司董事長決定。

十一、 審議通過《公司2018年度利潤分配預案》

經(jīng)普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,465,510.23元（合并報表），加上年度未分配利潤，2018年度可供股東分配的利潤為238,361,572.96元。

為向股東提供充分合理的投資回報，并結(jié)合公司目前業(yè)務發(fā)展對資金的需求，公司擬定的2018年度公司利潤分配方案為：擬以2018年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金15,330,786.90元；同時，公司擬以2018年12月31日公司總股本235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股（含稅）。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

公司獨立董事對公司2017 年度利潤分配預案發(fā)表同意意見。

內(nèi)容詳見同日披露的《公司2018年度利潤分配預案的公告》（2019-10號）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

十二、 審議通過《關于向銀行申請辦理綜合授信的議案》

2019年，由于原銀行授信到期，公司根據(jù)實際需求向中國建設銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣10000萬元綜合授信額度。公司將在上述授信額度范圍內(nèi)辦理銀行融資業(yè)務，包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關權利義務關系以公司與銀行簽訂的合同為準。

上述業(yè)務授權公司董事長李軍望先生負責組織辦理并簽署相關法律文件。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權

上網(wǎng)公告附件:

獨立董事關于公司第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年4月10日